國家金融監督管理總局發布《小額貸款公司監...

為深入貫徹落實中央金融工作會議精神，加強對小額貸款公司的監督管理，促進行業穩健經營、規范發展，近日，金融監管總局在廣...

國家金融監督管理總局發布《保險公司監管評級辦法》

近日，金融監管總局發布《保險公司監管評級辦法》（以下簡稱《評級辦法》），自2025年3月1日起施行。《評級辦法》是金融監管總局按照《國務院關于加強監管防范風險推動保險業高質量發展的若干意見》（國發〔2024〕21號）有關部署和要求研究制定的保險公司...

國家金融監督管理總局發布《銀行保險機構數...

為規范銀行業保險業數據處理活動，保障數據安全、金融安全，促進數據合理開發利用，維護社會公共利益和金融消費者合法權益，...

國家金融監督管理總局發布《金融機構合規管理辦法》

為深入貫徹中央金融工作會議精神，提升金融機構依法合規經營水平，培育中國特色金融文化，近日，金融監管總局印發《金融機構合規管理辦法》（以下簡稱《辦法》）。

國家金融監督管理總局印發《關于公司治理監...

為貫徹落實新修訂的《中華人民共和國公司法》（以下簡稱公司法），推動金融機構進一步優化公司治理結構、提升公司治理質效，...

寧夏常態化打擊金融放貸違法行為

明確了！這種行為，被列為洗錢

最高人民法院、最高人民檢察院19日聯合發布關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過“虛擬資產”交易明確列為洗錢方式之一。

保險詐騙犯罪專項打擊動員部署會召開

公安部經濟犯罪偵查局會同國家金融監督管理總局稽查局聯合召開保險詐騙犯罪專項打擊動員部署會，決定自2024年4月底至11月底，...

保險類非法集資有哪些犯罪手法！

保險公司向轄區群眾宣傳新推出保險理財產品，高息利誘，實際是偷換概念，與第三方公司簽訂定向委托投資合同進行非法集資。后期公司以資金鏈斷裂為由，無法兌付利息，繼續協調簽訂長期兌付本息的合同。

兩部門將聯合開展保險詐騙犯罪專項打擊

26日，公安部經濟犯罪偵查局會同國家金融監督管理總局稽查局聯合召開保險詐騙犯罪專項打擊動員部署會，決定自2024年4月底至11...

防范講堂│這份非法集資防范指南請收好！

近年來，不法分子打著健康講座、私募基金、科技創新等噱頭，通過裝點門面、混淆概念、編造謊言等手段引誘投資者進行非法集資...

關于春節期間防范非法金融活動風險的提示

春節是我國傳統佳節，是游子返鄉、闔家團圓的重要節日，期間人員流動頻繁，資金往來較多，易發高發非法金融活動，給人民群眾的財產安全帶來巨大風險隱患。為幫助廣大城鄉居民有效防范非法金融活動，“守護錢袋子、護好幸福家”，國家金融監督管理總局涇源...

興慶區公安分局發布關于對“豐隆APP”投資參...

為依法嚴厲打擊非法集資犯罪活動，維護國家金融管理秩序和社會治安穩定，切實維護群眾切身利益，興慶區公安分局經濟犯罪偵查...

遠離“穩賺不賠”的誘惑，謹防非法集資

隨著社會和科技的不斷進步，農業技術也得到了顯著提升。但與此同時，一些不法分子也看到了可乘之機，近年來在農業領域出現了大量非法金融活動。他們以“新型農業”“云養殖”“合作金融”等名義，利用普通群眾對新技術和新政策的信息不對稱進行非法集資，...

關于警惕偽造許可證開展非法金融活動的風險提示

近期，社會上一些不具備金融業務資質的經營主體，通過偽造許可證方式騙取公眾信任，開展非法金融活動，存在較大風險隱患。為...